Oficinas en Samborondón y parte de Guayaquil fueron visitadas por las autoridades por motivos de investigación, por lavado de activos.
El 30 de enero de este año, la Fiscalía informó que Bibian H., estrecha colaboradora del expresidente Rafael Correa, fue allanada tres veces en Guayaquil y Samborondón, como parte de la investigación en curso.
La Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía intervino la tarde del martes para recabar pruebas. Bibian H. fue parte de un caso que las autoridades investigaron inicialmente en mayo de 2023. Se están investigando sospechas de blanqueo de dinero, pero la unidad no da más detalles porque el proceso se encuentra en una fase inicial.
Según la Fiscalía, Ecuador investiga actualmente 25 casos de lavado de dinero cuyas fechas de juicio vencen en diciembre de 2023 y que se encuentran en diversas etapas de juicio. Unidades especializadas realizan más de 500 investigaciones sobre este delito.
