La operación transfronteriza desmanteló con éxito una red acusada de contrabandear cocaína desde Ecuador a Europa y lavar aproximadamente 48 millones de dólares.
La operación condujo a la incautación de más de 3 toneladas de droga y al arresto de 32 personas, dijo el viernes la policía española.
La investigación se llevó a cabo en colaboración con policías y fiscales antinarcóticos de Ecuador, España y Países Bajos, la Red Iberoamericana de Fiscales de Narcóticos (RFAI), la Agencia Europea de Coordinación Policial y las Embajadas de España en Ecuador y Rusia. , Albania, Bélgica, Países Bajos y Turquía.
Dieciocho han sido arrestados en Ecuador, 13 en España y uno en Gran Bretaña, y la investigación está en curso, dijo la policía en un comunicado.
Desde 2019, la organización ha incautado 3.410 kg de cocaína con destino a países como Bélgica, Rusia, Rumanía, Albania, Países Bajos y España, y cocaína enviada en contenedores de frutas desde Ecuador a puertos europeos en virtud de “un contrato con sus suministradores colombianos para recibir 4.000 kilos de cocaína al mes”, indicó.
La red supuestamente lavó aproximadamente 36 millones de dólares en Ecuador y 12 millones de dólares en España utilizando diversos activos y “criptoactivos”, según el comunicado.
La investigación se inició después de que un “empresario italiano de origen argentino” fuera encontrado en España controlando “varias empresas” exportadoras de plátano desde Ecuador a Europa, centros deportivos y comerciales, hoteles y ocio nocturno, detrás de “indicios de financiación oculta”. Una imagen comercial legítima”, subrayó la policía.
La organización presuntamente era dirigida por un albanés asentado en Ecuador y por el empresario italiano, con gastos millonarios como la adquisición de inmuebles en “lugares exclusivos” de Marbella (España), Guayaquil (Ecuador) o Dubái (Emiratos Árabes) y “un altísimo nivel de vida”, apuntó.
La red cooperó con funcionarios portuarios, incluso en Guayaquil, y comerciantes involucrados en la importación de fruta, y para lavar el dinero creó una compleja red financiera en España “dirigida por expertos en blanqueo de dinero”, que está bajo investigación. Era Holanda, añadió.
“Se llegó a intervenir en 2021 un millón de euros ocultos en el interior de un vehículo” en España, señaló la Policía.
Más de 800 agentes de policía tanto de España como de Ecuador participaron en la investigación recientemente finalizada. Durante la operación se incautaron más de 2.300.000 dólares estadounidenses en Ecuador y casi 500.000 euros en España, además de varias otras monedas, armas de fuego, vehículos y relojes de alta gama.
